Holandia była kluczowym hubem nielegalnego handlu

Holenderscy śledczy podatkowi uczestniczyli w zakrojonej na szeroką skalę europejskiej operacji przeciwko podejrzanej organizacji przestępczej. Według Prokuratury Europejskiej (EPPO) sieć wykorzystywała Holandię jako centrum logistyczne dla ponad miliona używanych telefonów, które następnie sprzedawano klientom jako nowe.

Według śledczych proceder miał doprowadzić do strat konsumentów sięgających co najmniej 300 milionów euro oraz do ponad 30 milionów euro niezapłaconego podatku VAT w kilku europejskich krajach.

Telefony miały być składane z używanych części między innymi w Hongkongu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Następnie były czyszczone i pakowane w taki sposób, aby wyglądały na fabrycznie nowe, po czym trafiały do Holandii.

Z Holandii urządzenia przewożono następnie do magazynów w Niemczech, skąd sprzedawano je za pośrednictwem internetowych platform handlowych klientom w całej Unii Europejskiej.

Według prokuratury od 2018 roku firmy będące przykrywką, działające między innymi w Holandii, Austrii, Bułgarii, Niemczech i Szwajcarii, miały niezgodnie z prawem wykorzystywać specjalny system rozliczania VAT, tzw. procedurę marży.

Pozwala ona sprzedawcy zapłacić VAT jedynie od uzyskanej marży, czyli różnicy między ceną zakupu a sprzedaży używanego towaru, który został już wcześniej opodatkowany. W tym przypadku telefony były jednak sprzedawane jako nowe, dlatego - jak wskazuje EPPO - podatek VAT powinien zostać naliczony od ich pełnej ceny sprzedaży.

W ramach operacji zatrzymano siedem osób w Austrii, Niemczech i Hiszpanii. Wśród nich znalazły się dwie osoby określane przez śledczych jako liderzy grupy. Jak dotąd nie poinformowano o zatrzymaniach w Holandii.

W operacji uczestniczyło około 1770 funkcjonariuszy policji, służb podatkowych i celnych. Przeprowadzono ponad 160 przeszukań w 19 krajach, w tym w Holandii. Za działania na terenie Holandii odpowiadała holenderska Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych (FIOD).

Postępowanie prowadzi Prokuratura Europejska z siedzibą w Luksemburgu, a sprawa jest koordynowana z Kolonii w Niemczech. EPPO zajmuje się przestępstwami przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, w tym transgranicznymi oszustwami związanymi z podatkiem VAT. W operacji uczestniczyły również Europol i Eurojust.